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[中山市] 2016年严打! 12类电信网络诈骗违法人员将被重点处理

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小榄论坛 发表于 2016-2-15 20:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
12类电信网络诈骗违法人员将被重点处理
省公安厅部署全省公安机关2016年严厉打击治理电信网络新型违法犯罪活动
羊城晚报记者 张璐瑶 通讯员 朱嘉伟 曾祥龙
2月3日下午,省公安厅召开全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动动员部署电视电话会议。省公安厅党委委员、副厅长郑东,厅党委委员、刑侦局局长林伟雄出席会议并讲话。
林伟雄通报了近年来全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况,并对2016年全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动作了具体部署。
据了解,2014年,省公安厅将打击整治电信诈骗犯罪专项行动列为“六大专项”之一,全年共侦破电信诈骗犯罪案件1.79万起,逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人2727名。
2015年,将打击整治诈骗犯罪列为“3+2”专项行动之一,全省电信诈骗发案数同比下降4%,为近年来首次下降;共破诈骗类案件1.66万起,逮捕犯罪嫌疑人5119人,起诉6035人;起诉了电信网络诈骗犯罪团伙180余个,为历年之最。

重点打击12类人员7类违规行为
林伟雄介绍,2016年全省公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,将重点打击处理12类违法犯罪人员:假冒熟人和领导电话诈骗、冒充黑社会电话诈骗、网络购物诈骗、重金求子诈骗、PS图片诈骗、假冒QQ好友诈骗、机票改签电话诈骗等境内地域性职业诈骗犯罪群体;境内外诈骗人员;境内外诈骗窝点的组织者;发送诈骗信息、拨打诈骗电话的人员;为诈骗团伙转取款的人员;为诈骗团伙招募员工的人员;开发、制作、发布恶意手机木马程序、网络投资虚假交易软件的人员;为诈骗团伙提供网络改号平台的人员;非法获取、出售和提供公民个人信息的人员;非法生产、销售和使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等器材的人员;非法买卖银行卡的人员;其他进行电信网络诈骗的人员。
同时,公安机关将协调电信、银行等部门重点规范治理7类违规行为:违规出租电信线路的;违规批量办理、非实名办理电话卡、上网卡的;违规批量办理、非实名办理银行卡的;违规办理、使用“一号通”、“400”、“商务总机”等通讯业务的;使用非实名电话卡(包括移动通信转售业务)、上网卡(包括移动通信转售业务)、宽带线路的;使用非实名银行卡,以及人卡分离、境外使用的;其他违规行为。

将重拳打击跨市、跨境、跨省电诈案
郑东指出,近年来,电信网络新型违法犯罪不断滋生蔓延,特别是以电信网络诈骗为代表的犯罪活动非常猖獗,来势凶猛,愈演愈烈,已经成为严重影响广东社会大局稳定、严重影响人们群众安全感的一个突出问题和热点问题。
全省各级公安机关要采取超常规措施,扎扎实实抓好打击防范各项工作措施的制定和落实,深入推进“电信诈骗防火墙”工程,集中侦破一大批案件,抓获一大批违法犯罪嫌疑人,打掉一大批违法犯罪团伙和铲除一大批违法犯罪窝点,实现抓获违法犯罪嫌疑人数和破案数明显上升,发案数和群众财产损失明显下降的目标,坚决遏制当前电信网络新型违法犯罪发展蔓延的势头。
为此,省公安厅将成立专门领导机构,对全省公安机关进行考核、督导,组织全省公安机关对跨市、跨省、跨境和跨国电信诈骗大案进行重拳出击,并对电信网络诈骗进行综合治理,维护人民群众财产安全。

常见电信诈骗犯罪案件手法、案例及防范警示
电信网络诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账户转账骗取他人钱财的一种犯罪行为。
常见手法

1、冒充公检法电话诈骗:
犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入所谓的国家账户配合调查后被骗。
典型案例:
2013年10月,家住广州番禺的黄女士接到自称上海市公安局警察的来电,称事主涉嫌一宗洗黑钱的金融案件要冻结事主的财产,要事主协助调查,之后嫌疑人通过电话指引事主将所有存款集中到事主名下的中国银行账户并开通网银功能、在电脑上插网银电子密码器,同时要求事主点击不明链接,嫌疑人通过远程操控事主网银账户将所有存款转走,事主被骗2731万元。

2、机票改签诈骗:
犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由,诱骗购票人员多次进行汇款操作,实施连环诈骗。
典型案例:
2015年7月,深圳市南山区张某手机接到短信称其预定的机票航班因机械故障航班取消,要求事主与自称是南航公司客服(4006066392)联系,嫌疑人以事主预订的航班改签需支付改签费为由引导事主到银行ATM柜员机操作,事主之后发现其银行卡被转走人民币14400元。

3、“猜猜我是谁”诈骗:
犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后,打电话给受害者,让其“猜猜我是谁”,随后根据受害者所述冒充熟人或上级领导,随后,编造其被“治安拘留”、“交通肇事”、“打点关系”等理由,向受害者借钱,一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。
典型案例:
2014年5月22日,家住茂名市的林某接到一个电话,对方让林某“猜猜其是何人”。林某说出是某局局长时,对方立即予以承认并谎称有急事需要钱周转,让林某给其转账人民币8万元。

4、微信、QQ冒充公司老总诈骗财务人员:
犯罪分子通过搜索财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,并分析研判出财务人员老板的QQ号码,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令实施诈骗。
典型案例:
2015年8年31日,广东某科技股份有限公司财务范某仪报案称其通过验证添加一自称公司老总的新微信号(其头像与老总原微信头像相同)为好友,之后该微信中“老总”让其汇报近期财务情况并命令其向指定的所谓“供应商”某公司的银行账户转账支付了两笔货款分别为78万及87万元,损失共计人民币165万元。

5、网络虚假投资诈骗:
犯罪分子以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息走势,获取事主信任后,又引导其在犯罪团伙搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取股民资金。
典型案例:
2014年12月31日, 深圳市龙华新区事主陈某称其11月底在QQ群认识一名自称是云南高森原油交易所总部投资专员,对方先向事主宣传期货现货交易的种种“优势”,向事主承诺高额回报,骗取事主在网上投资平台开户;然后让事主进行模拟操作,通过每天发送“内幕行情”,让事主投入部分小额资金获得高回报的方式骗取事主信任;最后诱骗事主在该网上投资平台投入大量资金,通过后台软件控制商品行情涨跌进行诈骗事主人民币14000多元。

6、二维码诈骗:
犯罪分子开网店,以付款不成功为由要求受害人扫描其提供的手机二维码进行支付,后来受害人发觉银行账户资金通过支付宝被划走从而受骗。
典型案例:
2014年9月27日,广州市越秀区事主钟某在淘宝网购物,在提交订单后,淘宝网的卖家说淘宝搞二维码扫描活动,按照提示操作才能享受优惠,其就按照对方要求操作,过后其的手机收到银行账户成功扣费信息,被人通过支付宝扫描二维码的方式转走了人民币3000元,而在淘宝网上查询订单状态,显示待付款状态后发现被骗。

7、冒充房东短信诈骗:
犯罪分子冒充房东群发短信,称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内,部分租客信以为真将租金转出方知受骗。
典型案例:
2015年8月3日,珠海市香洲区事主梁某的手机收到一条陌生号码发来的短信,该短信自称是房东,号码已换,让事主当天早上将房租费3500元汇到其爱人的农业银行账号。事主信以为真,按嫌疑人指示操作后发现被骗。

8、伪基站诈骗:
犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接,一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪。
典型案例:
2015年9月18日, 广州市天河区事主陈某收到冒充工行客服95588发送的网银升级诈骗短信,其点击短信中提供的链接www.icbcmap.com,并在该网站中填写身份证、银行卡、手机号码、银行卡密码以及手机上收到的验证码后,后发现其工商银行储蓄卡被划走13.6万余元人民币。

9、虚构绑架诈骗:
犯罪分子虚构事主亲友被绑架,如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警,否则撕票。当事人往往因情况紧急,不知所措,按照嫌疑人指示将钱款打入账户。
典型案例:
2015年7月31日,深圳市罗湖区事主徐某无法联系其女朋友吴某,一直占线。约十几分钟,事主接到显示主叫为其女朋友吴某的电话,对方称事主的女朋友在其手上,要事主半小时之内汇钱才能放人,否则撕票。情急之下事主按嫌疑人指示汇款12万元人民币,之后联系上其女朋友吴某称并没有被绑架而发觉上当受骗。

10、娱乐节目中奖诈骗:
犯罪分子以“我要上春晚”、 要中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息,称其已被抽选为节目幸运观众,将获得巨额奖品,后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗,诱骗受害人向指定银行账号汇款。
典型案例:
2015年7月23日珠海市香洲区事主符某手机收到一条信息,内容为其手机号码被”中国好声音”栏目组抽选为场外幸运号,中了一台苹果笔记本电脑,价值9.8万元人民币。事主按照短信中的电话4009968538与其联系后,对方说要其交中奖20%的所得税,并要求汇4800元人民币保证金过去,事主按要求汇款后发现被骗。
防范电信网络诈骗:谨记“十个凡是,三个不”
以下十种情况均为可疑电信网络诈骗:
1、 凡是自称公检法机关要求汇款的;
2、 凡是叫你汇款、转账到“安全账户”的;
3、 凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;
4、 凡是通知“家属”出事先要汇款的;
5、 凡是在电话中索要个人和银行卡信息的;
6、 凡是叫你开通网银接受检查的;
7、 凡是叫你到宾馆开房协助调查的;
8、 凡是叫你登录网站查看通缉令的;
9、 凡是自称领导(老板)要求汇款的;
10、 凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的;
对上述十种情况,坚持“三个不”
·不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,坚决不向陌生人汇款、转账。
·不透露:不因贪小利而受犯罪分子及其短信的诱惑,无论什么情况,都不向对方透露自己及关系人的身份信息、通讯工具、存款、银行卡等情况。
·不轻信:不轻信来历不明的电话和手机短信,不回复手机短信,不给犯罪分子进一步设圈套的机会。
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